Криптовалюты стали реже использовать в преступных целях

Доля таких транзакций составляет 0,15%.

Екатерина Соколова

Редактор новостей о бизнесе и EdTech. Скроллить новостную ленту — и работа, и хобби.

Такие выводы опубликовали аналитики Chainalysis в отчёте The 2022 Crypto Crime Report. По данным компании, в 2021 году объём незаконных транзакций с криптовалютой составил рекордные 14 млрд долларов. В 2020 году он был на 79% меньше — 7,8 млрд долларов.

При этом общий объём использования криптовалют увеличивается намного быстрее, отмечают эксперты. В 2021 году он достиг 15,8 трлн долларов — это на 567% больше, чем в 2020-м.

По словам аналитиков, учитывая широкое распространение криптовалют, неудивительно, что всё больше киберпреступников используют их. Однако доля таких операций составляет всего 0,15% от общего числа. Для сравнения, в отчёте Chainalysis за 2020 год с незаконной деятельностью связывали 0,62% криптовалютных транзакций.

В исследовании отмечается: в криптовалютной экосистеме доля преступных действий становится всё меньше, а правоохранительные органы развивают способы борьбы с ними. Однако то, что было проведено 14 млрд долларов незаконных транзакций, создаёт серьёзные препятствия для дальнейшего распространения криптовалют и повышает вероятность государственных ограничений.

Какие виды преступных операций с криптовалютой были распространены в прошлом году

В Chainalysis выяснили, что сильнее всего выросли доходы от мошеннических схем — более чем на 80%. Сумма полученной скамерами криптовалюты составила 7,8 млрд долларов.

Этот рост аналитики связывают с популярностью схем, которые распространены на DeFi-платформах: разработчики криптовалютного проекта — обычно нового токена — неожиданно отказываются от него и забирают с собой средства пользователей.

Кроме того, вырос объём краж криптовалюты — около 3,2 млрд долларов, это на 516% больше, чем в 2020-м. При этом криптовалюты на 2,3 млрд долларов были украдены с DeFi-платформ. Аналитики отмечают, что краж на них в шесть раз больше, чем на централизованных биржах.

Ранее Банк России заявил, что в 2021 году было выявлено в четыре раза больше финансовых пирамид, чем в 2020-м. Почти 53% из них представляли собой проекты, которые привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в несуществующие криптоактивы.

В некоторых мошеннических схемах пользователям предлагали установить на телефон программу, с помощью которой устройство сможет создавать монеты для последующей продажи на бирже.

Фото: dissx / Shutterstock